Políticas
Conoce las políticas de tratamiento de datos personales Nuestra política de protección de datos personales se aplica a todas las bases de datos y/o archivos que contengan datos personales que sean objeto de tratamiento por parte de Conexred S.A.S
SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN DEL RIESGO INTEGRAL DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA (LA/FT/FPADM) Y REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS A LA UIAF
De conformidad con lo establecido en la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades en el Capítulo X – “Régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM y Reporte de Operaciones Sospechosas a la UIAF”, modificada por las Circulares Externas 100-000016 de 2020, 100-000004 de 2021 y 100-000015 de 2021. Para Conexred S.A.S (en adelante “Conexred”), es imperativo la implementación del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. – SAGRILAFT, no solo en cumplimiento de la normatividad legal colombiana, sino como valor agregado para nuestros grupos de interés y en cumplimiento con el código de conducta y las políticas de riesgo que nos permiten actuar con integridad en el desarrollo de nuestro objeto social.
1. Objetivo
Conexred establece las políticas, metodologías y procedimientos para el autocontrol y gestión del riesgo LA/FT/FPADM, con el objetivo de minimizar el riesgo de que la Compañía sea utilizada como un medio para dar apariencia de legalidad a recursos de actividades ilícitas y transacciones que busquen apoyar el terrorismo, la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva y sus delitos fuente.
2. Alcance
Esta política está dirigido a todos los aliados, clientes, colaboradores, socios, miembros de la Junta Directiva, proveedores y demás terceros vinculados con la Compañía.
Adicionalmente, esta política se complementa con el Manual de SAGRILAFT, documentos aprobados por la Junta Directiva.
3. Lineamientos
Las presentes políticas establecen el marco general y los principios básicos para el autocontrol y gestión del riesgo LA/FT/FPADM, que permiten identificar, valorar, tratar y monitorear los riesgos a los cuales está expuesta la compañía, producto de su naturaleza y operación.
Así mismo, para garantizar una eficaz y eficiente gestión del riesgo, esta política debe ceñirse a los principios y valores éticos señalados en el Código de Ética y Manual SAGRILAFT, por lo cual, la compañía ha establecidos los siguientes aspectos:
● Conexred efectúa un programa de Capacitación basado en la normativa y desarrollo del SAGRILAFT.
● Las negociaciones comerciales no se antepondrán ante el cumplimiento de las políticas y lineamientos definidos para la administración del riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del terrorismo en este manual.
● Se adoptarán mecanismos que permitan conservar la información documental de los asociados, los movimientos por entrada y salida de recursos, los reportes a la UIAF, los informes preparados por el Oficial de Cumplimiento, la revisoría fiscal y demás información generada en la ejecución del SAGRILAFT.
● Reportar ante la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) las operaciones que se hayan determinado como sospechosas de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y las transacciones en efectivo.
● La información de las operaciones intentadas o sospechosas relacionadas con el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, serán tratados con estricta confidencialidad, por lo cual no podrá dar a conocer el nombre o la identidad de las personas sobre las cuales se hayan determinado conductas que hayan inducido a la generación del reporte.
● Efectuar debida diligencia a toda persona natural o jurídica que formalice una relación contractual o legal (aliados, clientes, colaboradores, proveedores, accionistas, contratistas y demás contrapartes).
● Cualquier operación en la que la Compañía sea parte, deberá contar con documentación interna y/o externa que explique claramente la naturaleza de las operaciones, la fecha y las aprobaciones impartidas de acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos para cada área y procesos de la Compañía.
● La Compañía se abstendrá de contraer vínculos con aliados, clientes, colaboradores, socios, miembros de la Junta Directiva, proveedores y demás partes relacionadas, que se encuentre en alguna de las listas vinculantes y restrictivas.
● Los colaboradores deberán informar de forma inmediata, cualquier operación inusual o sospechosa que identifiquen en ejercicio de sus actividades diarias al Oficial de Cumplimiento. Los empleados y/o terceros que tengan algún vínculo con la Compañía, asumen el compromiso y la responsabilidad de atender oportunamente las solicitudes realizadas por el Oficial de Cumplimiento.
● Cualquier situación o consulta sobre un potencial conflicto de interés deberá ser informado al superior inmediato, quien deberá trasladarlo a la autoridad encargada de resolver este conflicto.
4. Comunicaciones
Nuestros canales de comunicación son:
● Correo electrónico: contactocumplimiento@puntored.co
● Línea Ética: https://puntored.co/linea-de-etica/
5. Confidencialidad
La información relacionada con la implementación y ejecución del SAGRILAFT es confidencial y es administrada por los responsables de su ejecución al interior de la compañía. Esta información únicamente podrá ser conocida por parte de las autoridades judiciales o administrativas competentes con la aprobación previa del Oficial de Cumplimiento.
PROGRAMAS DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DE AUTOCONTROL Y GESTÍON DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y DE RIESGOS DE SOBORNO TRANSNACIONAL
De conformidad con lo establecido en el Capítulo XIII – “Instrucciones y recomendaciones administrativas encaminadas a poner en marcha Programas de Transparencia y Ética Empresarial a través de actividades de autocontrol y gestión de los riesgos de corrupción y de riesgos de soborno transnacional”, modificada por la Circular Externa 100-000011 de 2021, para Conexred S.A.S (en adelante “Conexred”), es imperativo la implementación del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE), no solo en cumplimiento de la normatividad legal colombiana, sino como valor agregado para nuestros grupos de interés y en cumplimiento con el código de conducta y las políticas de riesgo que nos permiten actuar con integridad en el desarrollo de nuestro objeto social.
1. Objetivo
La política PTEE tiene como principal objetivo formular y comunicar las políticas, valores y principios establecidos por la alta gerencia de Conexred, filiales o subordinadas, para garantizar que todos sus Colaboradores realicen sus funciones de manera ética, transparencia y honesta aplicables a las relaciones entre los mismos, proveedores, distribuidores, socios de negocio, clientes y autoridades.
2. Alcance
Esta política está dirigido a todos los aliados, clientes, colaboradores, socios, miembros de la Junta Directiva, proveedores y demás terceros vinculados con la Compañía, con el objetivo de que sea utilizado en el oportuno desempeño de sus funciones, las cuales deben estar regidos e inspirados por los más altos estándares éticos, facilitando el autocontrol y ejecución de los procesos, permitiendo identificar preventivamente las diferentes situaciones de riesgo de C/ST a las que se pueda ver expuesta la entidad.
3. Lineamientos
Conexred, sus administradores, colaboradores y altos directivos se comprometen con un actuar ético y transparente ante sus grupos de interés, y el conducir los negocios de una manera responsable, actuando bajo el principio de cero tolerancia a las prácticas corruptas de parte de cualquier contraparte de la Compañía, por lo cual, la compañía ha establecido los siguientes aspectos:
● Conexred rechaza y se abstiene de participar en actos de Corrupción, incluido el soborno transnacional. Implementa mecanismos necesarios para combatir y luchar contra la corrupción y otros actos delictivos relacionados con el soborno transnacional.
● Imparte una cultura institucional anticorrupción y Ética Empresarial. Establece reglas de conducta con el fin de prevenir la ocurrencia de cualquier acto de Corrupción derivado de la entrega y recepción de regalos, dineros o dadivas.
● Evalúa y gestiona de forma oportuna todas las denuncias recibidas y adopta una política de no represalias contra los reportante de presuntos actos de corrupción.
● Conexred cuenta con una Línea Ética, a través de la cual se reciben los reportes del incumplimiento de lo dispuesto en la presente política y los demás documentos que la integren.
● La compañía junto con el Oficial de Cumplimiento gestiona de forma oportuna todos los reportes de actos relacionados con Corrupción, independientemente de su cuantía o del personal involucrado.
● El PTEE compila todas las normas en materia de prevención y mitigación de los Riesgos de Corrupción y de Soborno Transnacional, así como los principios y valores éticos con que cuenta Conexred, para llevar a cabo sus negocios de manera ética y transparente.
● Se prohíbe autorizar, entregar, ofrecer, prometer, cualquier objeto de valor directa o indirectamente a nuestras contrapartes o terceros involucrados con Conexred.
4. Comunicaciones
Nuestros canales de comunicación son:
● Correo electrónico contactocumplimiento@puntored.co
● Línea Ética https://puntored.co/linea-de-etica/
5. Confidencialidad
La información relacionada con la implementación y ejecución del PTEE es confidencial y es administrada por los responsables de su ejecución al interior de la compañía. Esta información únicamente podrá ser conocida por parte de las autoridades judiciales o administrativas competentes con la aprobación previa del Oficial de Cumplimiento.
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El pasado 27 de diciembre de 2021, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN emitió la resolución 1641, mediante la cual se reglamenta el reporte de información a dicho ente relacionada con los Beneficiarios Finales, descrita en los artículos 631-5 y 631-6 del Estatuto Tributario.
Teniendo en cuenta lo anterior, Conexred SAS. debe cumplir con el reporte de la información correspondiente a los contratos de cuentas en participación que administra, por lo cual le solicitamos amablemente suministrarnos los datos asociados a las personas naturales que poseen o controlan y/o ejercen un control efectivo sobre contrato del cual usted hace parte en los convenios comerciales que tiene con Puntored.
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